Preses relīzes
ASV Finanšu departaments paziņo lēmumu par Latvijas bankām
Rīga, 2006. gada 12. jūlijs. – Pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu Patriota akta 311. nodaļu, 2005. gada 21. aprīlī ASV Finanšu departaments divas Latvijas bankas - VEF Banku un Multibanku - noteica kā finanšu institūcijas, kas rada „primāras bažas par naudas atmazgāšanu”. Šodien pēc rūpīgas izmeklēšanas, departamenta Finansiālo noziegumu likuma ieviešanas birojs (FinCEN) paziņoja galīgo lēmumu par VEF Banku, kas aizliedz ASV finanšu institūcijām dibināt, uzturēt, administrēt vai vadīt jebkādus korespondējošos kontus ASV ar šo banku vai tās labā. Vienlaikus FinCEN atsauca bažas par Multibanku, atļaujot ASV finanšu institūcijām turpināt finanšu attiecības ar šo banku.
Lēmums paziņot galīgo lēmumu par VEF Banku tikai pieņemts, lai aizsargātu ASV finanšu sistēmu no ļaunprātīgas izmantošanas. Abi šie lēmumi tika balstīti uz ilgstošu publiski pieejamo faktu pārbaudi. Nākotnē ASV valdība turpinās strādāt ar Latvijas valdību, lai stiprinātu tās kapacitāti apkarot naudas atmazgāšanu, piedāvājot apmācību, tehnisko palīdzību un salīdzinot labās prakses piemērus. ASV valdība arī turpinās dalīties ar informāciju par finanšu noziegumiem ar Latvijas tiesībsargājošajām iestādēm un prokuratūru.
Šo paziņojumu kontekstā, ASV valdība ir novērojusi nozīmīgu progresu Latvijas centienos apkarot finanšu noziegumus un naudas atmazgāšanu. Arī ASV Valsts departamenta martā publicētajā Starptautiskajā Narkotikas kontroles stratēģijas ziņojumā, kurš atrodams internetā http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2006/vol2/html/62144.htm, ir minēti šie pozitīvie soļi. Lai nodrošinātu adekvātu Latvijas finanšu sektora aizsardzību, varas institūcijām vajadzēs turpināt strādāt pie efektīvas pret naudas atmazgāšanu vērstās sistēmas ieviešanas un iedzīvināšanas.
ASV valdība augstu vērtē Latvijas centienus apkarot naudas atmazgāšanu un veidot institūcijas un procedūras, lai vērstos pret finanšu noziegumiem. ASV vēstniece Latvijā Ketrīna Toda Beilija norāda, ka „mēs esam gandarīti, ka šis gadījums ar divām Latvijas bankām ir noslēdzies. Plašāk runājot, es vēlētos izmantot šo gadījumu un izcelt, un apsveikt Latvijas premjeru un valdību ar lielajiem panākumiem finanšu noziegumu apkarošanā pēdējā gada laikā, kas ir sasniegti pateicoties Latvijas varas iestāžu un finanšu sektora nopietnajam darbam. Mums jāturpina strādāt kopā un jābūt modriem pret ļaunprātīgu Latvijas un ASV finanšu sistēmu izmantošanu. Mēs esam gatavi turpmākai informācijas apmaiņai un apmācību iespējām starp abām valdībām. Man ir prieks, ka ASV varasiestādes tagad var ieteikt Latviju kā piemēru citām valstīm, cīnoties pret starptautisko naudas atmazgāšanu. Šis ir liels Latvijas nopelns, un tas atspoguļo pastāvīgo ASV valdības vēlmi palīdzēt Latvijai veiksmīgi turpināt attīstību, kļūstot par plaukstošu finanšu centru Ziemeļeiropā un Austrumeiropā.”
Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties ASV Finanšu departamenta interneta lappusē http://www.fincen.gov/po_newsreleases.html.
ASV vēstniecības Preses un kultūras nodaļa
Smilšu iela 7
Rīga, LV 1050
Telefons: 371 750-9022
Sākumlapa: www.usembassy.lv
Mediju speciālista e-pasts: ruklisk@state.gov